ضبط مالك شركة أجنبي بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتزوير الوثائق الرسمية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في

مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

خارج نطاق السوق المصرفي، والتصدي لمحاولات التلاعب بالوثائق الرسمية.

وقد أكدت معلومات وتحريات

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

قيام مالك إحدى شركات التجارة،

يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية

ومقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال

الإتجار بالنقد الأجنبي بأسلوب "المقاصة"

خارج القنوات الرسمية، بالإضافة إلى

اصطناع وتزوير محررات رسمية وعرفية

.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على:

مبالغ مالية بعملات أجنبية مختلفة.

دفاتر رخص قيادة دولية.

كروت بلاستيكية خالية من البيانات.

رخص قيادة دولية مزورة منسوب صدورها لإحدى الجهات الرسمية.

معدات وأدوات تُستخدم في أعمال التزوير.

جهاز كمبيوتر وهاتف محمول، وتبين بفحصهما الفني احتواؤهما على

دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي

.

سيارة يُشتبه في استخدامها ضمن نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ضبط مالك شركة أجنبي بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتزوير الوثائق الرسمية، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.