البنك المركزي اليمني يجمد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة لتعزيز الرقابة المالية
أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة، ومنع فتح حسابات جديدة لها، ضمن خطوات إصلاحية لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية وضبط نشاط قطاع الصيرفة.
وأوضح التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، وإلى مذكرات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حسابات المنظمات.
وألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات القائمة ورفع كشوف تفصيلية بأسمائها وأرصدتها إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول البنك المركزي اليمني يجمد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة لتعزيز الرقابة المالية، يمكن الرجوع إلى موقع نيوز لاين عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.