ضبط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وتتبع الثروات غير المشروعة لذوي الأنشطة الإجرامية ، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من توجيه ضربة جديدة ضد ممارسات الإثراء غير المشروع .

فقد أسفرت التحريات عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها ، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة .

وكشفت المعلومات أن المتهمين قاموا بتوظيف أموالهم في عدد من الأنشطة الاقتصادية ، من بينها شراء الأراضي الزراعية ، وتأسيس مشروعات تجارية ، وشراء العقارات والسيارات ، في محاولة منهم لإخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة وإبعاد الشبهات عنها .

وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا ، تم تتبعها ورصدها بدقة من خلال الأجهزة المختصة ، التي تعمل على ملاحقة جرائم غسل الأموال والأنشطة المرتبطة بها ضمن استراتيجية شاملة لتجفيف منابع التمويل الإجرامي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال والثراء غير المشروع ، وتتبع مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجريمة المنظمة حفاظًا على الاقتصاد الوطني .

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ضبط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.