ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي 

سيارات ووحدات سكنية وراء كشف حقيقة غسل 70 مليون جنية

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، وذلك من خلال القيام بعدة معاملات مالية وعقارية متنوعة، شملت شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات، بقصد تمويه طبيعة تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة .

وقدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ "70 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.