ضبط عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر شركات وعقارات

في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة لذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وتُقدَّر القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 200 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ضبط عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر شركات وعقارات، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.