إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل 230 مليون جنيه من الأموال غير المشروعة

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات.

وقدر حجم الأموال المغسولة بنحو 230 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل 230 مليون جنيه من الأموال غير المشروعة، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.