ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كشفت وزارة الداخلية عن توجيه ضربة جديدة لعناصر غسل الأموال، بعد تمكن الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الوزارة جهودها لتتبع ثروات أصحاب الأنشطة غير المشروعة، ورصد وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استفادتهم من عائدات الجرائم.

محاولات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال

ووفقاً لبيان الداخلية، فقد أجرى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تحريات مكثفة أثبتت قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطه فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.

واعتمد العنصر الجنائى على عدة أساليب لإضفاء مظهر الشرعية على الأموال، من بينها:

• تأسيس أنشطة تجارية مختلفة

• شراء أراضٍ وعقارات

• شراء سيارات بقيم مالية مرتفعة

وتوصلت عمليات الفحص إلى أن حجم الأموال التى حاول المتهم غسلها يصل إلى 100 مليون جنيه تقريباً.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها فى ملاحقة جرائم غسل الأموال.

لمتابعة التفاصيل الكاملة حول ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.